19 апреля парламент Латвии с большинством голосов поддержал законопроект, запрещающий банкам Латвии заниматься бизнесом с шелл -компаниями в первом чтении.
Согласно законопроекту, шелл-компания определяется как субъект, который соответствует одному или нескольким из следующих трех критерий. Первая, когда нет реальной экономической активности и нет документальных доказательств обратного. Вторая, когда предприятие зарегистрировано в юрисдикции, где компании не обязаны представлять властям свою финансовую отчетность. Третья — предприятие не имеет коммерческого предприятия в своей стране регистрации.
В законопроекте говорится, что банкам придется прекратить сотрудничество с шелл-компаниями в течение 14 дней и закрыть их счета в течение 60 дней. Поэтому у клиентов есть время, чтобы завершить свой бизнес и свободно перемещать активы за границей до конца июня 2018 года.
После этого периода клиенты смогут получить деньги только на свои счета в банке-держателе или другом банке, но клиенты не смогут использовать эти деньги для транзакций бизнеса.
Это служит последним призывом для бизнеса отказаться от старого стиля безналоговых структур без подачи аудита, и перевести свой бизнес и банковскую деятельность в более авторитетные юрисдикции как Кипр и другие, которые пользуются минимальными налоговыми обязательствами, но полностью соблюдают все европейские и международные стандарты и требования.
Если вам потребуются консультации по закрытию банковских счетов в Латвии или решения о переводе ваших предприятий и средств, свяжитесь с нами, и команда NAKLAW будет рада помочь!
